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    中國文旅全產業鏈踐行者

    China's cultural tourism industry chain practitioners

    2017年完成新三板掛牌

    陜西旅游文化產業股份有限公司

    陜西 · 西安

    聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

    陜西旅游:第二屆董事會第十次會議決議公告

    來源:admin123時間:2020-07-14 15:58:29 瀏覽數:200

    公告編號:2020-033

    證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
    陜西旅游文化產業股份有限公司

    第二屆董事會第十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2020 年 6 月 29 日

    2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室
    3.會議召開方式:現場

    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020 年 6 月 23 日以書面及通訊方式發出
    5.會議主持人:金哲楠先生
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
    (二)會議出席情況

    會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。

    二、議案審議情況
    (一)審議通過《關于推舉公司第二屆董事會董事長》議案
    1.議案內容:

    全體董事一致推舉金哲楠先生為公司第二屆董事會董事長,并根據公司章程規定,金哲楠先生為公司法人代表。

    具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
    披 露 平 臺( www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董

    公告編號:2020-033

    事長任命公告》(公告編號:2020-036)。

    2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

    3.回避表決情況:

    該議案不涉及回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。
    (二)審議通過《關于委派金哲楠先生為陜旅(泰安)文化旅游有限公司執行董事,陳小軍先生不再擔任該公司執行董事》議案
    1.議案內容:

    根據公司人事安排,委派金哲楠先生為陜旅(泰安)文化旅游有限公司執行董事,陳小軍先生不再擔任該公司執行董事。金哲楠先生簡歷如下:

    金哲楠先生,1982 年 1 月生,遼寧鞍山人,2006 年 5 月參加工作,中共
    黨員,工商管理碩士。曾任西安曲江大明宮國家遺址公園管理有限公司智能管理部部長、智能音響部部長、陜西旅游集團公司重大項目與戰略管理部副部長、陜西西咸旅游發展有限公司副總經理、陜西旅游集團漢中文化旅游產業有限公司副總經理及副總經理(主持工作)、陜西旅游集團公司辦公室副主任、主任、西咸新區絲路文化旅游發展有限公司董事、法定代表人、總經理、陜西旅游集團有限公司岐山周文化旅游產業發展有限公司董事、法定代表人、總經理;陜西省文物總店有限公司執行董事、法定代表人、陜西融景旅游發展有限公司董事、總經理?,F任陜西融景旅游發展有限公司董事、總經理、西咸新區絲路文化旅游發展有限公司董事、法定代表人、總經理、陜西省文物總店有限公司執行董事、法定代表人。

    2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

    3.回避表決情況:

    該議案不涉及回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。
    三、備查文件目錄

    《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》


    公告編號:2020-033

    陜西旅游文化產業股份有限公司
    董事會
    2020 年 6 月 29 日

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